отмывание денег Новости Блокнот-Молдовы
-
Полиция выявила факт отмывания денег на химикатах на сумму 144 млн леев 15.02.2024 Общество -
По делу об отмывании денег через фирмы в Румынии задержаны 12 граждан Молдовы 08.12.2022 Происшествия -
Румын будет бороться с отмыванием денег в Молдове 30.11.2022 Общество -
Информация об офшорах Спыну будет проверена специальной Службой 29.09.2022 Политика -
Прокуроры посетили с обыском четырех человек, среди которых бывшая и.о. примара Кишинева Сильвия Раду 15.08.2022 Общество -
Плынгэу: министр экономики от PAS Гайбу обвинялся в отмывании денег, но дело замяли 24.05.2022 Общество -
Документально доказана теснейшая связь Санду и Филата 07.07.2021 Политика -
Жителя Кагула задержали по подозрению в краже денег у румынской компании 24.03.2021 Происшествия -
Молдавский банк использовался для отмывания миллионов долларов 17.08.2020 Общество -
Прокуратура выдвинула обвинения лицам, задержанным по делу Metalferos 05.08.2020 Общество -
Парламентская комиссия одобрила изменения нормативной базы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег 16.04.2020 Политика -
Вице-председатель Нацбанка задержан на 72 часа 10.03.2020 Общество -
«Loteria Moldovei» в центре скандала – в ОАЭ арестован один из ее бенефициаров 03.02.2020 Происшествия -
Партнер «Loteria Moldovei» объявлен в международный розыск 30.01.2020 Происшествия -
Олег Стерниоалэ снова остался на свободе 25.01.2020 Общество -
Олег Стерниоалэ с третьей попытки пустил прокуроров к себе домой 13.01.2020 Общество -
Антикоррупционная прокуратура направила в парламент отчет по делу о банковском мошенничестве 20.11.2019 Общество -
На имущество подозреваемых по делу о покупке автобусов «Isuzu» наложили арест 14.11.2019 Общество -
Двое мужчин задержаны по делу об отмывании денег и контрабанде 06.11.2019 Происшествия -
В Ираке молдавский паспорт продают и рекламируют как «самый дешевый в Европе» 30.10.2019 Политика -
Прокуратура наложила арест на активы IT-компании, полученные преступным путем 18.10.2019 Общество -
Смех над страной - Плахотнюку прислали повестку в прокуратуру 08.10.2019 Общество -
Владимир Плахотнюк пообещал взорвать Молдову новым сенсационным интервью 17.09.2019 Общество -
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компании, причастной к отмыванию денег 05.09.2019 Происшествия -
Ион Стурза сообщил новость и «посвятил» ее Майе Санду 12.08.2019 Политика -
Бывший налоговый инспектор рассказал о схемах отмывания денег, разработанных ДПМ и ЛДПМ 10.08.2019 Общество -
Прокурор Адриана Бецишор не может предоставить подробности об лицах, замешанных в отмывании денег 23.07.2019 Общество -
Без согласия НБМ и НЦБК, российская «прачечная» не произошла бы, - Влад Филат 16.07.2019 Общество -
Битва премьеров: Павел Филип хочет засудить Майю Санду 11.07.2019 Политика -
Сыновья Павла Филипа фигурируют в делах по отмыванию денег 10.07.2019 Общество
- В Молдове
- "Душил, тушил сигареты и насиловал". Новые детали из дела о смерти 19-летней девушки 22.04.2024 Общество
- "Плакали всем селом". Убитую беременную девушку проводили в последний путь 23.04.2024 Общество
- В Молдове прошел золотой дождь 24.04.2024 Происшествия
- Глава полиции о подозреваемом в громком убийстве: он пытается изворачиваться 21.04.2024 Общество
- Убийство беременной девушки: стало известно, за что предполагаемого убийцу уволили из органов 24.04.2024 Общество
- Молдавская церковь завезла благодатный огонь, но румынская церковь завезла свой огонь в Молдову 25.04.2024 Общество
- Скандал в молдавском шоубизнесе 25.04.2024 Общество
- Десятки людей остались без вложенных денег и квартир 22.04.2024 Обращение в редакцию
- Прокуратура предъявляет возможному маньяку обвинение пока только в похищении 23.04.2024 Общество
- Кто самый богатый депутат в парламенте 23.04.2024 Политика
В России- «Всех отмажу, у меня папа прокурор»: детали избиения героя СВО и его жены украинцами в Ростове27.04.2024
- Новости СВО: Украина напала на три региона РФ, освобождение ДНР, партизаны жгут аэродромы ВСУ28.04.2024
- Харьковский фронт СВО посыпался: армия России ворвалась в Макеевку и выбила ВСУ из Кисловки27.04.2024
- Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые после развода показала нового бойфренда: видео27.04.2024
- Убийство или стечение обстоятельств? 28 апреля 2002 года погиб генерал Александр Лебедь27.04.2024
- Всё это ширма: Подоляка и военкоры высказали свою версию, на чем "погорел" замминистра Иванов28.04.2024
- «Выдать паспорта и отправить на СВО»: Путин может принять миллионы украинцев, преданных Зеленским27.04.2024
- Ждите новых гробов: подполье сообщило об ударе по заводу и отелю с наемниками в Николаеве28.04.2024
- Стас Михайлов высказался в адрес оскорбившей его Пугачевой: «Это то, с чем она закончит свою жизнь»28.04.2024
- «Мне там неудобно!»: Бузова, Серябкина и другие признались, летают ли «экономом» в самолёте27.04.2024