отмывание денег Новости Блокнот-Молдовы
-
Схема на 4,4 млн леев: PCCOCS расследует уклонение от налогов в строительной отрасли 05.06.2026 Общество
-
В Молдове раскрыли схему отмывания денег на 10 миллионов леев 28.05.2026 Общество
-
Преступная группировка, занимавшаяся отмыванием денег с помощью криптовалют, ликвидирована 15.04.2026 Общество
-
Ущерб госбюджету на 6 миллионов: проведены обыски в компании, продающей машины в лизинг 30.03.2026 Общество
-
Задержания и обыски по делу об «отмывании» 173 миллионов леев через ваучеры 19.03.2026 Общество
-
Строительную компанию подозревают в нанесении ущерба госбюджету в размере 8 миллионов леев 02.12.2025 Общество
-
В Молдове ликвидировали группировку, отмывшую более 95 млн леев 14.11.2025 Общество
-
Борьба с отмыванием денег: Как изменятся правила покупки недвижимости и машин с 1 апреля 16.03.2025 Общество
-
В Кишиневе проводят расследование в отношении главы полиции Чекан 22.11.2024 Общество
-
Полиция выявила факт отмывания денег на химикатах на сумму 144 млн леев 15.02.2024 Общество
-
По делу об отмывании денег через фирмы в Румынии задержаны 12 граждан Молдовы 08.12.2022 Происшествия
-
Румын будет бороться с отмыванием денег в Молдове 30.11.2022 Общество
-
Информация об офшорах Спыну будет проверена специальной Службой 29.09.2022 Политика
-
Прокуроры посетили с обыском четырех человек, среди которых бывшая и.о. примара Кишинева Сильвия Раду 15.08.2022 Общество
-
Плынгэу: министр экономики от PAS Гайбу обвинялся в отмывании денег, но дело замяли 24.05.2022 Общество
-
Документально доказана теснейшая связь Санду и Филата 07.07.2021 Политика
-
Жителя Кагула задержали по подозрению в краже денег у румынской компании 24.03.2021 Происшествия
-
Молдавский банк использовался для отмывания миллионов долларов 17.08.2020 Общество
-
Прокуратура выдвинула обвинения лицам, задержанным по делу Metalferos 05.08.2020 Общество
-
Парламентская комиссия одобрила изменения нормативной базы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег 16.04.2020 Политика
-
Вице-председатель Нацбанка задержан на 72 часа 10.03.2020 Общество
-
«Loteria Moldovei» в центре скандала – в ОАЭ арестован один из ее бенефициаров 03.02.2020 Происшествия
-
Партнер «Loteria Moldovei» объявлен в международный розыск 30.01.2020 Происшествия
-
Олег Стерниоалэ снова остался на свободе 25.01.2020 Общество
-
Олег Стерниоалэ с третьей попытки пустил прокуроров к себе домой 13.01.2020 Общество
-
Антикоррупционная прокуратура направила в парламент отчет по делу о банковском мошенничестве 20.11.2019 Общество
-
На имущество подозреваемых по делу о покупке автобусов «Isuzu» наложили арест 14.11.2019 Общество
-
Двое мужчин задержаны по делу об отмывании денег и контрабанде 06.11.2019 Происшествия
-
В Ираке молдавский паспорт продают и рекламируют как «самый дешевый в Европе» 30.10.2019 Политика
-
Прокуратура наложила арест на активы IT-компании, полученные преступным путем 18.10.2019 Общество
